Zápis z 19. výroční  členské schůze SKAT, konané 28. dubna  2014 ve  Velkém sále budovy Ústavu zemědělských a potravinářských informací
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, www.uzei.cz

Přítomno : při zahájení 39 členů sdružení, v průběhu se počet zvýšil na 42 členů 

1.	Schůzi zahájila a přítomné přivítala L. Prucková.
Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek v  souladu se stanovami odložen o 30 minut.
Náhradní členská schůze začala v  10.30 hod.	

	Volby komisí
S  navrženými členy do komisí seznámila přítomné L. Prucková.

A. Mandátová
kandidáti	Iva Rajdlová (Pelhřimov)
			Jarmila Daňková (Jihlava)
		Karla Votřelová (Český Krumlov)
B. Návrhová
kandidáti   	Pavel Cimbálník (Přerov)
			Miroslava Sabelová ( Ostrava )
			Eva Měřínská (Tábor)

Volba a schválení komisí:
mandátová -  pro 39 hlasů, návrhová – pro 39 hlasů.

2.	Výroční zprávu za r. 2014 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek.
Všichni členové měli dokumenty k  dispozici před jednáním na  webových stránkách.
			http://www.skat.cz/aktualit/vyrzpr14.pdf

Činnost Sdružení byla v  souladu s  usnesením poslední VČS věnována dále těmto aktivitám:
1.	legislativní úkony: Od 1.1.2014 došlo ze zákona k zápisu sdružení do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6334. Celá změna byla završena v červnu aktualizací veškerých údajů o sdružení, včetně zápisu nových členů rady a kontrolní komise.

2. Projekt SKAT v roce 2014 : Zpřístupnění souborné báze článků na internetu  realizován v září-listopad 2014, kdy na novém zakoupeném serveru, který nahradil starý z roku 2008 byla zprovozněna SQL databáze obsahující oba katalogy a webový katalog pro články v Carmen.

Zpráva o hospodaření – přednesl J. Šilha

	Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 355.000,- Kč, úroky z vkladů na vkladovém účtu 522,21 Kč. Sdružení získalo od Ministerstva kultury ČR dotaci na nákup serveru ve výši 99.000,- a dotaci na další běžné náklady spojené s  realizací projektu ve výši 140.000,-Kč. Dotace kryla projekt Zpřístupnění souborné báze článků do internetu a SK ČR. z  62%. Celkové výnosy za rok 2014 činily 559.942,21 Kč. (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení vlastního jmění v případě majetku pořízeného z dotací  o poměrnou část účetních odpisů odpovídající částce přijaté dotace)
	Celkové náklady za rok 2014 činily 524.136,40,- Kč včetně účetních odpisů.
Na kontrolu a úpravu dat byla vynaložena částka ve výši 278.322,- Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Eva Dubová. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na poštovné a výroční členskou schůzi. Celkové náklady na projekt činily 384.998,-Kč, z toho největší položkou byl nákup serveru a Licence katalogu Carmen.

Výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši +35.805,81Kč

	Zůstatek finančních prostředků činil +343.056,88 Kč. Tyto peníze slouží k financování provozu a budou v budoucnu využity ke krytí spoluúčasti na některém z  dalších projektů VISKu. 
	Sdružení neeviduje žádné závazky k  31.12.2014.
	Sdružení neeviduje žádnou pohledávku k 31.12.2014. 
	Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů. Z podnikatelské činnosti mělo pouze příjmy plynoucí z úroků z vkladových účtů, ale uplatnilo možnost snížit základ daně dle §20 odst. 7 zákona. Zákony mu umožnily nepodávat daňové přiznání.
	Běžný účet číslo  2900267033/2010 je veden u Fio banky a.s. pobočky v Táboře. Následně k němu Fio konto číslo účtu 2600293723/2010 s netermínovaným úročením 0,05%. Z  důvodu výrazného poklesu úroků z  vkladů byl založen tříměsíční termínovaný účet 0,35% a roční termínovaný účet 0,75%. Tyto účty jsou vedeny bez jakýchkoliv poplatků. 

	Zpráva kontrolní skupiny – přednesla Zdena Chadimová

Zpráva kontrolní skupiny SKAT – výroční členská schůze 28.4.2015
    Kontrolní skupina SKAT zkontrolovala doklady hospodaření sdružení za rok 2014:
  1. daňové přiznání za rok 2014
2. rozvahu k   31.12.2014
3. pohyb na účtech od   1.1.-31.12.2014. výkaz zisku a ztrát k   31.12.2014. účetní závěrku, včetně účetního deníku
  
Kontrolní skupina SKAT neshledala žádné nedostatky. Účetnictví sdružení je vedeno průkazně, srozumitelně. Přehledně podává obraz sdružení jako účetní jednotky.
Činnost sdružení, jeho aktivity a služby jsou v  souladu se stanovami sdružení.
  
Výroční zpráva, Zpráva o hospodaření za r.2014 byla schválena 41 hlasy, 
1 se zdržel. 
Zpráva Kontrolní komise schválena 41 hlasy, 1 se zdržel.

Návrh rozpočtu na r. 2015- přednesl J. Šilha.
plné znění k dispozici na: http://www.skat.cz/zprava14.htm
Vychází ze skutečnosti roku 2014.
Hlavním příjmem Sdružení jsou nadále členské příspěvky, jejichž výše se pro členy nemění:  Knihovny do  20 tis. sv. ve  výši 1.000,- Kč, knihovny nad  20 tis. sv. ve  výši 2.000,- Kč.

Rozpočet schválen 41 hlasy, 1 se zdržel.

Odborné semináře – Pavel Cimbálník 
Knihovny mohou posílat návrhy na odborná školení, výměnný formát MARC21
a nová pravidla RDA.
Jiří Šilha opět upozornil na možnost hromadného školení pro menší knihovny, popř. Regionální knihovny. 

Diskuse: 
–	Návrh na spolupráci s knihovnami Slovenské republiky, získat oficiální stanovisko knihovnických institucí, propagace slovenské literatury apod. - zajistí p. Šilha

–	Anketa e-knihy, vyhodnocení p. Prucková, spíše otázka marketingu knihoven.
Bohužel pouze 51 knihoven (ze 193 členů SKATu) odpovědělo na anketu!!!

		Návrh na vytvoření databáze nakladatelů podal p. Šilha.Konzultovat s NK ČR.

Pro návrh hlasovalo 39 členů, 3 se zdrželi.

- přebírání předmětových hesel v záznamech NK ČR, pokusit se řešit pořadí, aby na 1.místě bylo vždy heslo jednoduché.

Elektronické hlasování – zadat právnickou poradu pro tuto možnost v podmínkách Sdružení.

Změna rozpočtu, proběhlo nové hlasování o rozpočtu, v ostatních nákladech doplnit
právní služba pro posouzení možnosti elektronického hlasování, úpravy rozpočtu o částku 10.000 Kč.

Schválení doplněného rozpočtu 40 hlasů pro, 2 se zdrželi.

Usnesení VČS:
přednesl Ing. Pavel Cimbálník, předseda návrhové komise

Výroční členská schůze  ze dne 28. 4. 2015  schvaluje:

-	Výroční zprávu   SKAT za   rok 2014
-	Zprávu o hospodaření sdružení SKAT za rok 2014
-	Zprávu kontrolní komise za rok 2014

-	Rozpočet na rok 2015

Výroční členská schůze bere na vědomí:

-	informaci o realizaci grantového programu VISK3 – nákup serveru
-	informaci o provozu a budování souborné báze článků ANSKAT
-	informaci o předání výzvy slovenským knihovníkům ke spolupráci na sdílení společné báze dat
-	informaci o využití půjčování e-knih z  portálu eReading.cz
-	informaci o zahájení jednání s  vydavateli pro využití půjčování dokumentů ve formátu MP3
-	informaci o záměru vybudovat a udržovat databázi nakladatelů v  návaznosti na spolupráci s  NK Praha

Ukládá   Radě sdružení SKAT:
-	připravit doplnění stanov o možnost elektronického hlasování
-	zajistit právní stanovisko k  zabezpečení elektronického hlasování a návazné úpravy stanov
-	uspořádat Odborné semináře k pravidlům RDA, katalogizace knih v MARC21 a RDA, Katalogizace elektronických zdrojů
-	pokračovat v jednání s poskytovateli elektronických knih o podmínkách jejich půjčování ve členských knihovnách
-	iniciovat spolupráci na vybudování databáze nakladatelů ve spolupráci s  NK Praha

Usnesení  Výroční členské schůze bylo přijato 42 hlasy.

Odborný program VČS – p. Šilha 

 - přechod knihoven na MARC21, knihovny musí mít zaplacený aktuální Update 2015
 http://www.clavius.cz/clavius/marc21.htm

-předveden Webový dispečink internetu 

Základní charakteristika
•	Jedná se o  nový modul - webovou aplikaci. 
•	Nástupce původního modulu Dispečink studovny. 
•	Lze používat jen s  SQL verzí Clavia (zatím s  MySQL). 
•	Nový webový dispečink internetu je napsaný v  jazyku PHP. 
•	Instalace je možná na  server s  IIS nebo Apache. 	
-plný text na http://www.clavius.cz/

- Knihovní systém Tritius
více na http://www.tritius.cz/

VČS ukončena v 11,30.

v Táboře 08.05. 2014                                                                   Zapsala: Alena Justinová